Банки намерены проверять паспорта клиентов через ФМС при любых операциях?

« Назад

Банки намерены проверять паспорта клиентов через ФМС при любых операциях? 03.04.2014 11:27

Центробанк готовит указание, согласно которому все без исключения финансовые учреждения будут обязаны проверять паспорта своих клиентов на подлинность посредством ФМС. По словам представителей Центробанка, использование официального сайта Федеральной миграционной службы необходимо независимо от осуществляемой операции – выдачи кредита, открытии депозита, осуществлении денежных переводов и обмене валют. В рамках указания между ФМС и банками планируется налаживание информационного канала для обмена данными.

В настоящее время процедура проверки паспортных данных клиентов также осуществляется, но она не является обязательной, а потому не существует ответственности за ее не проведение. С вступлением в силу указания Центробанка, все финансовые учреждения, не проверяющие клиентов при помощи сайта ФМС, будут штрафоваться на 100 тысяч рублей. В случаях, если нарушения станут регулярными банкам и вовсе грозит отзыв лицензии.